lavado de dinero
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Internacional
Detienen al hijo del presidente colombiano por lavado de dinero
El hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuris Vásquez fueron detenidos y acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, informó…
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Nacional
Denuncia UIF a EPN por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente Enrique Peña Nieto, posteriores a…
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Principal
EU investiga vínculos entre Banamex y Hank Rhon
Como parte de una investigación sobre los controles de lavado dinero del banco Citigroup, el Departamento de Justicia de Estados…
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Justicia
INAI solicita a la PGR entregar información sobre 38 detenidos por lavado de dinero
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la PGR entregar…
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Deportes
Partidos de Messi fueron utilizados para lavar dinero: Testigo de la DEA
Un testigo protegido por la Agencia Antidroga de Estados Unidos, afirmó que algunos de los partidos benéficos que tuvo Lionel…
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Congreso
Hacienda investiga a círculo de Ebrard por lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda estaría investigando a personas cercanas a Marcelo Ebrard, ex…
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Principal
HSBC pagará a Suiza multa de 40 millones de francos
Las autoridades suizas anunciaron el cierre de una investigación penal por lavado de dinero contra el banco británico HSBC, el…
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Justicia
Absuelven a Andrés Granier de lavado de dinero
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue absuelto del delito de lavado de dinero por 35 millones 338…
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Principal
Cárteles mexicanos, prestamistas en el extranjero
A pesar de que los cárteles buscan blanquear el dinero con supuestos servicios generales de comercio, transporte, compra y venta…
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