El Ministerio de Hacienda de España investigará a los ciudadanos del país que aparecen en Panamá Papers, a quienes –dijo, la Agencia Tributaria aplicará “mano dura” y podría aplicarles multas de hasta 150% del importe en caso de encontrar irregularidades.
Entre los nombres revelados por la más grande investigación periodística de sociedades off-shore con domicilio en Panamá se encuentran Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI; el jugador del Barca, Leo Messi; la familia Domecq (entre ellos Micaela, esposa del actual Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete), y el cineasta Pedro Almodóvar.
Estos nombres surgieron de la información obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles) –en los que participan más de cien medios alrededor del mundo, Proceso entre ellos–, que reveló los nombres de los implicados en estas sociedades opacas.
Esta investigación global, en la que participan 376 periodistas, tuvo acceso a 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca, la firma panameña especialista en colocar capitales de sus clientes en territorios off shore.
Desde el Ministerio de Hacienda español se dio a conocer que la Agencia Tributaria fijará sanciones a aquellos españoles de la lista que no se hayan acogido al Modelo 720 para regularizar su situación fiscal.
A su vez, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó que Hacienda identificará cuál es la situación de estas sociedades opacas, si cumplen o incumplen la norma tributaria.
A su vez, el diario ‘El Confidencial’ y la cadena de televisión La Sexta, que participan en esta investigación sobre #PanamaPapers, dieron a conocer que dos fiscalías buscan atribuirse la investigación que se quiere iniciar en España.
Esta mañana la Fiscalía Anticorrupción se puso en contacto con los dos medios para solicitar una reunión con el ICIJ, con el fin de abrir diligencias de investigación. En el encuentro participaron fiscales anticorrupción y personal de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda.
