El Gobierno presentó hoy una denuncia, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos.
La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera en contra «de una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita», precisó la entidad.
Durante la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la «mecánica financiera de las operaciones», explicó Hacienda en un comunicado de prensa.
Se detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los que se presume que unos 27 millones se usaron en una compra irregular de combustible.
