Ciudad de México, 17 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Como parte de una investigación sobre los controles de lavado dinero del banco Citigroup, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investiga acuerdos con los empresas del multimillonario mexicano, Carlos Hank Rhon.
Las autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes, las cuales son vinculadas a Hank Rhon,y su familia, de acuerdo con documentos revisados por Bloomberg.
Asimismo, el Departamento de Justicia también pidió al banco proporcionar documentación similar para una quinta empresa, Banco Monex, que no está vinculado a Hank Rhon; sobre una serie de empresas de transferencia de dinero e información menos detallada de más de una docena de otras empresas.
Los documentos indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra lavado de dinero en el Banco Nacional de México, la unidad de Citigroup en México conocida como Banamex, e investiga si alguno de sus clientes está involucrado en el lavado de dinero.
