Morelia, Michoacán, a 27 de mayo de 2025.- Resultado de tareas de investigación y gracias a la colaboración de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, fue ubicado y asegurado en Palermo, Italia, Luis Alberto “N”, responsable del delito de fraude genérico.
De acuerdo a la Carpeta de Investigación, la empresa registrada como Strategic Capital Agency SAPI de CV, conocida comercialmente como Inverforx, representada por el investigado, a través de diversos promotores y asesores, ofertó contratos de inversión con ganancias o rendimientos a obtener en un determinado plazo fijo, que una vez vencido, la financiera se obligaba a entregar la inversión más el rendimiento generado.
Para generar mayor confianza a las personas interesadas, en algunos casos, la financiera realizó el pago de las primeras inversiones, pero ya en lo subsecuentes no lo hizo, ni devolvió la inversión inicial, ni los supuestos rendimientos, como fue el caso de la víctima querellante, quien realizó cuatro contratos por la cantidad superior a los 10 millones de pesos, sin que hasta el momento se hubiera devuelto la inversión inicial, ni rendimientos, bajo el pretexto de que la empresa estaba siendo auditada por el SAT.
Se constató que la empresa no se encontraba regulada ni supervisada por la Comisión Nacional Bancaria (CNB), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Tampoco no existía inmovilización o proceso vigente de fiscalización por parte del SAT. Además de las diversas colaboraciones realizadas en colaboración con las Fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México, se estableció que los domicilios que la financiera había señalado, eran inexistentes o que solo fueron utilizados provisionalmente con el fin de generar el mecanismo engañoso para la obtención de un beneficio económico en perjuicio de la víctima.
El pasado 10 de enero solicitó y obtuvo la respectiva orden de aprehensión.
La Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL e Instituto Nacional de Migración (INM), se abocaron a la ubicación y detención de Luis Alberto “N”, para extraditarlo.
Ayer se recibió notificación de la ubicación y aseguramiento del investigado, en Palermo, Italia, por lo que se iniciará el procedimiento de extradición con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos internacionales de la FGR.
De igual forma, la Fiscalía Especializada continuará con tareas de investigación, en virtud de que existen datos que relacionan al investigado en otros agravios financieros en la entidad.
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